La red del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset movía toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Europa y blanqueaba las ganancias mediante empresas fachada, facturas falsas y transferencias a través del sistema bancario estadounidense. Según la acusación formal presentada en 2024, Marset esperaba recibir más de 17 millones de euros por un envío de cocaína a Europa en enero de 2021.Marset y su colaborador, Federico Santoro, organizaban el cobro y blanqueo de al menos 5 millones de euros, utilizando el sistema bancario estadounidense. El dinero era entregado en maletas en carreteras europeas y luego ingresado al circuito bancario. Santoro movió al menos 8 millones de dólares en menos de 5 meses a través de bancos corresponsales en Estados Unidos.